首页

免费国产恋脚网站

时间:2025-05-24 01:44:29 作者:美信用危机警示全球治理变革紧迫性 浏览量:12387

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
曹志强任湖南省副省长

上海5月4日电 (陈静 黄波 张雅婷)“五一”假期期间,上海浦东、虹桥两大空港口岸陆续迎来出入境双向客流高峰。记者4日从上海边检总站获悉,假期前三天(5月1日至3日),在上海空港口岸,上海边检机关累计查验出入境人员26.8万人次,较去年同期增长103%。其中,出境14.5万人次,入境12.3万人次。

铁水联运20年:浙江写好开放“必答题”

报告显示,2023年,中国商运核电机组继续保持安全稳定运行,全年新增商运核电机组2台,数量达到55台,额定装机容量5703万千瓦,位列全球第三;全年核电设备平均利用小时数为7661小时,核电发电量4334亿千瓦时,位居全球第二,占全国累计发电量的4.86%,年度等效减排二氧化碳约3.4亿吨。

长三角三省一市联合印发指导意见 预防过度查封扣押

如,2022年3月,黑龙江省纪委监委发布黑河市中级人民法院原党组书记、院长刘锁星被“双开”的消息,刘锁星被指出的问题中就包括“隐瞒入党前严重错误,在组织考核中隐瞒、歪曲事实真相”。

丁薛祥出席中国环境与发展国际合作委员会2024年年会并讲话

走进八步沙“六老汉”治沙纪念馆,一张张老照片提醒来者:沙漠之绿来之不易;站在眼窝子治沙点,看着沙枣树果实,第二代治沙人郭万刚深吸一口气,“八步沙已栽植花棒、柠条、沙枣等各类沙生苗木6000多万株。未来,将有更多个6000多万株苗木,在这里落地生根。”

我国拟修改代表法 进一步健全代表履职制度机制

民政部养老服务司副司长 李永新:全会提出,解决好人民最关心最直接最现实的利益问题,不断满足人民对美好生活的向往。养老服务工作是保障和改善民生的重要内容。我们将全面落实全会决策部署,在养老服务改革中突出系统性、整体性、协同性,加快推进中国特色养老服务体系成熟定型,让全体老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年。

相关资讯
热门资讯
女王论坛